渣打傳現反洗錢漏洞

無文件證明客戶資金來源

消息指，據杜拜監管機構兩年前的調查報告發現，渣打無文件證明私人銀行部分高端客戶的資金來源，甚至欠缺部分客戶的地址及電話號碼等基本資訊，而該行新加坡、香港和倫敦等市場都有類似事件發生。

報道指，該行私人銀行客戶不乏具政治背景人士，而該業務涉及約650億美元資產，上半年為渣打貢獻4%經營收入，同時，未有證據顯示該行有行為犯錯。

渣打則發聲明回應指，該行過去幾年的業務表現及為客戶制訂行業領先標準方面，都取得巨大的成果。

事實上，渣打於今年四月被英國金融監管機構，指其客戶調查和監控存在嚴重和持續的缺陷。該行亦曾與美國和英國監管機構，就違反伊朗制裁的行為達成和解協議，總共要支付逾11億美元罰款。