涉巨額匯款 金沙認衰 付3.7億換不起訴

【本報綜合報道】美國拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands Corp.),被指沒有向當局報告墨西哥華商葉真理的巨額可疑匯款。金沙近日與美國司法部達成協議,同意向美國政府支付四千七百四十萬美元(約三億七千萬港元),換取司法部不提起訴。根據協議,金沙集團要在未來兩年,檢討反洗黑錢政策,並定期向美國政府匯報。

葉賭注影響管理層獎金收入

彭博社及美聯社報道,葉真理是金沙旗下威尼斯人賭場的最大豪客之一,每次落注都被賭場實時監察,賭注足以影響賭場管理層的獎金收入。葉真理在金沙旗下賭場共輸掉約九千萬美元(約七億港元)。二○○五年至○七年期間,葉共向金沙匯款五千八百萬美元(約四億五千萬港元)。

檢察官指,葉真理是由墨西哥支票兌現中心,以數間公司的名義匯款,而他與這些公司明顯沒有關聯。當賭場人員要求葉以較大筆金額匯款時,葉表示「寧可分數筆較小金額匯款,因不希望被美國政府知悉。」金沙更允許葉匯款至集團旗下一個從未容許賭客使用的帳戶。檢察官指金沙收到匯款時,理應感到有問題,依法必須向聯邦政府報告這類可疑交易。

根據協議書,金沙稱一切行為都遵照聯邦法律,但承認未能充分了解匯款的可疑之處,對葉真理的認識也嫌不足。金沙集團周二發聲明稱,已全面配合美國政府調查。

葉真理○七年被美國當局指控走私毒品,案件雖被撤銷,但墨西哥方面已接手調查,並要求將葉引渡回國受審。葉自稱無罪,聲稱在墨西哥無法獲得公正審訊,現時正為拒絕引渡提出上訴。

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