海關搗跨國洗黑錢集團 涉款8.8億

海關於本月9日出動40名人員，突擊搜查4個分別位於秀茂坪、北角、筲箕灣及大埔的住宅單位、一個位於中區的辦公室，以及一間位於灣仔的持牌匯款公司，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀洗黑錢罪名拘捕4名人士，又檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及公司登記文件、銀行月結單、稅單及支票簿等大量文件。

被捕的4名人士，包括3男1女，年齡介乎42至61歲，其中3人來自一間匯款公司，包括該公司董事、女總經理及主任，此外，又拘捕一間位於非洲東部塞舌爾群島離岸公司的外籍董事。

懷疑洗黑錢手法

行動中檢走一批電腦。

200宗可疑匯款 涉不同海外戶口

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，海關於今年年中鎖定一個懷疑清洗黑錢集團，調查發現，涉案的匯款公司女總經理，曾任職涉案離岸公司，而該匯款公司涉嫌於2018年5月至2019年4月的11個月期間，接獲由該離岸公司轉介的客戶，涉嫌故意不執行客戶盡職審查，與離岸公司串謀進行大量可疑匯款，參與洗黑錢活動。

胡指，有關匯款轉至指定的海外戶口，如物業投資公司及賭博平台，涉及的可疑交易達200宗，而涉及的款項多達8.8億元，最高一筆交易高達1,400萬元。而由該匯款公司在涉案期間的總成交額達到17億港元，海關會繼續調查其餘的交易是否與離岸公司董事有關。

設24間空殼公司 交易後即停運

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏指，在案發的數個月間，該8.8億港元的匯款來自36個本地公司戶口，當中有24間為空殼公司，全部於2017至2018年成立，並會在成立後於短時間內進行匯款交易，再結束營運，增加了海關調查的難度。海關會繼續調查被捕人的背景、資金來源及流向，不排除有更多人被捕。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，持牌金錢服務經營者必須遵守《條例》規定，違例者一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁7年。