遼寧女首富被揭助北韓避制裁

有洩漏的文件顯示，美國當局曾在一六年及去年起訴遼寧女商人馬曉紅，指她與其擁有的中國丹東鴻祥實業發展有限公司多名行政人員，藉洗錢協助北韓逃避國際制裁，但至今沒有人被引渡到美國受審，檢控亦懸而未定。

文件表示，馬曉紅透過一系列空殼公司，經中國、新加坡、柬埔寨及美國等地，透過美國紐約的梅隆銀行轉移數千萬美元到北韓。馬曉紅不時公開談及自己與北韓有生意來往，但該銀行仍為她轉移款項到北韓。

文件同時亦披露，摩根大通在一五年一月曾向美國財政部，通報可能與北韓有關的可疑交易活動，稱注意到於一一至一三年間，有11間公司及個人透過與北韓交易獲利合共8,920萬美元（約6.95億港元）。惟現時未知摩根大通為何批准該些交易，銀行亦拒絕置評。

德銀佔可疑活動達62%

另一方面，德意志銀行佔了ICIJ「可疑活動報告」中的62%，過去近二十年涉款高達超過1萬億美元（約7.8萬億港元）。該銀行曾經在九九年至○六年期間，違反了美國對伊朗、利比亞、敍利亞、緬甸，以及蘇丹等國家的制裁令，從該些國家轉移合共109億美元。

然而，文件亦顯示，德銀被巨額罰款後仍然繼續為客戶與被制裁國家交易。就此，德銀回應指出，當中提及的已是一六年前的事，銀行現時已不一樣。