浙江破3地下錢莊 涉額1400億
【本報綜合報道】國家外匯管理局近日與警方在浙江破獲3宗地下錢莊案，拘捕101名疑犯，涉及多達14個犯罪集團，估計涉案總額逾1,200億元（人民幣‧下同，約1,438億港元），包括騙購外匯、虛開增值稅發票複合型犯罪。
義烏市警方早前發現，有外貿公司與境外企業存異常交易情況，向銀行購匯近300萬美元（約2,340萬港元），惟其貨櫃進港口位於東北三省，保稅區陸運費用高昂，引起當局懷疑。犯罪分子借用進口付匯渠道，從銀行購匯獲資金，將外匯變成虛假出口貨款獲利。
警方分赴廣東、廣西等7省逮捕過百名疑犯，他們供稱，集團採取跨省運送現金外匯躲避偵查，通過地下錢莊非法買賣外匯，同時涉及騙取政府補貼、出口退稅等違法行為。
海南涉黑案開審
此外，海南以吳×隆和吳×謙為首等110人的涉黑組織，涉開設賭場、敲詐勒索等斂財逾20億元（約24億港元），致4死17傷。案件前日開庭審理，檢方指兩主犯自92年開始，以賭場發展組織，通過暴力、威脅等打壓競爭對手，干擾民眾生活。惟因涉案人數眾多，庭審將持續多日。