涉違禁與朝交易石油 台突擊搜吉記公司

【本報綜合報道】聯合國安理會去年簽訂對北韓的制裁決議,禁止成員國與北韓進行「船對船交易」,但由陳姓台商旗下公司所有的巴拿馬籍油輪,今年初被發現涉與北韓交易。台北地檢署上周五突擊搜查涉事的吉記買辦有限公司(下稱「吉記」)等八處地點,並約談陳男等五人。檢方指該企涉嫌虛假驗證資產及財報不實,更不排除其與北韓進行石油交易。

疑隱藏巨額交易紀錄

據檢方調查所得,吉記去年登記註冊時,報稱資本額為五百萬元新台幣(近一百卅萬港元)。惟該公司完成驗資後,隨即匯出資金,有虛假驗資之嫌,另外,按其財報帳目顯示,該企業營業額非常小,卻持有巨額美元外匯資金,懷疑其有意隱藏與境外公司巨額交易的紀錄,或涉及偽造文書。

由於吉記的營業項目都是煤炭、油品、油船等涉及能源業務,故檢方不排除吉記有與北韓進行能源交易的可能。