涉洗錢1600萬 23歲女商人被捕

被捕女子姓莫（廿三歲），報稱商人，在荃灣路德圍開設公司。警方商罪科反詐騙協調中心，早前收到一名海外人士求助，指他墮入電郵騙案，將二百萬元存入一個香港銀行戶口，要求阻截有關存款。警方經與銀行合作後，成功阻截了該筆款項，在進一步追查下，揭發該銀行戶口持有人名下有多個其他銀行戶口懷疑用作洗黑錢，遂部署拘捕行動。

最少10間海外公司被騙

昨午約十二時，警方在銅鑼灣軒尼詩道一銀行的分行，拘捕涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）正在提款的目標女子。有人疑受僱於一個電郵詐騙集團，開立十四個銀行戶口，於去年一月至今年一月期間收取贓款，涉款一千六百萬元。初步調查相信最少有十間海外公司被騙，涉及印尼、美國、英國及亞洲等地，最大一宗被騙超過五百萬元。警方其後押疑犯返其位於荃灣的公司搜查，檢獲偽造合約、十張銀行提款卡、銀行文件及支票簿等證物。據悉，有關的假合約，是訛稱疑犯的公司與受害公司有正常業務交往，以便一旦被調查時作掩飾。案件仍在調查中，不排除會有更人多人被捕。