信用卡假交易套利 涉款2億
【本報綜合報道】湖北十堰市公安局茅箭區分局日前發出通報，成功偵破一宗利用POS機（銷售時點情報系統）替人「養卡」案件，涉及二百六十七張銀行卡，金額高達一億八千萬元人民幣（約二億零四百萬港元）。
警方透露，今年二月在處理一宗涉嫌開設賭場的涉黑惡犯罪案件中，發現吳姓男子涉嫌利用POS機替人「養卡」。吳某落網後向警方供稱，二○一五年一月通過其他途徑申請多個商家的POS機，在持卡人到期無法還款的情況下，他先替持卡人墊付還款，再通過POS機非法套現，以虛構交易方式為他人「養卡」，並按照虛構的交易數額收取百分之一至二的手續費。吳某之後拉攏其肖姓妻子及姊姊一起「養卡」牟利。
警方在行動中拘捕吳某等三人，並當場繳獲大批信用卡及十台POS機。到了近日，茅箭區人民法院一審判定三人非法經營罪成，吳某夫婦分別判處七年和六年有期徒刑，吳姊則判囚五年。