涉助詐騙集團洗黑錢 港漢收酬九千五
【本報訊】一名香港男子涉嫌協助跨國詐騙集團到澳門開設空殼公司及銀行帳戶，藉以接收及轉移由海外公司或個人電郵詐騙所得的贓款，該跨國詐騙集團涉及共詐騙二十二筆、合共二千二百零九萬港元贓款。涉案港男本周三（20日）在港珠澳大橋口岸入境時被司警拘捕，已被落案控以他犯罪集團、相當巨額詐騙和清洗黑錢等罪，移送檢察院偵辦。
已另拘三港人 主腦在逃
被捕港男姓朱，五十六歲，報稱任職報紙派送員，他供認曾收取九千五百港元作報酬。澳門司警早於年前偵破此案，之前已拘捕另外三名涉案港人。由於案中主腦仍在逃，司警正加緊追緝及追查贓款下落。
案情顯示，二○一六年十二月至一七年七月，金融情報辦公室發現一些可疑交易報告，將分析報告轉交檢察院。司警調查發現，有人涉嫌在澳門開設一家空殼廣告策劃公司，以公司名義在兩家銀行開設多個帳戶，各帳戶往來的巨額資金亦有可疑。
司警又發現案件涉及一個跨國詐騙集團，成員主要為內地及香港人，他們專門入侵海外公司或個人電腦，包括美國、加拿大、英國、瑞典和開曼等，假扮事主發送電郵予對方要求匯出貨款等，從而詐騙。經綜合分析，集團成員在一六年七月至今年一月，共接收廿二筆海外騙款，來自十七家公司或個人匯款，當中有六家公司或個人已向澳門報案。司警成功扣押約三百九十萬港元贓款，但有一千四百六十萬港元贓款已被集團成員提走。