涉洗錢1700萬 拘車行東主
【本報訊】澳門司警偵破一宗詐騙及清洗黑錢案，拘捕一名男車行東主，指他涉嫌與香港一間車行的總經理合謀以兩間車行名義，虛構購買共十二部名車交易文件，騙取香港一家銀行高達一千七百多萬港元的巨額融資貸款。司警將案中車行東主拘捕，控以加重詐騙及清洗黑錢等罪名，送交檢察院法辦。
疑與港車行總經理合謀
涉案車行東主姓關，四十六歲，澳門居民。司警局經濟罪案調查處前年四月接獲該香港車行的董事報案，稱其車行姓楊總經理，與澳門一車行合謀偽造虛構交易文件，向香港一家銀行申請六筆合共逾一千七百多萬港元的融資貸款，現時楊已失去聯絡。同時，澳門金融情報辦公室於同年二至三月間，發現關的公司帳戶收到六筆來自香港一車行合共逾一千七百多萬港元的匯款。司警遂展開調查。
司警公布案情時指，關的車行帳戶收款後，轉帳到自己私人戶口後再分拆，將八百五十二萬港元匯到楊的香港私人戶口內，再將二百卅二萬港元匯到香港車行帳戶，並分四次提取三百六十萬元現金，以及簽發兩張共三百六十萬元支票，存入一名姓劉內地男子戶口內。
司警分析資金流向發現，關的帳戶內再收到來自楊的五十萬港元匯款，疑是部分詐騙所得款項。司警亦發現劉收到支票後再分拆，先將一百廿萬港元轉帳到楊的親戚帳戶內，再將其中一百零五萬元轉到楊於美國的銀行戶口，餘款則分別轉到其他疑是楊親戚的戶口內。司警於本周四採取行動拘捕關，於其家中搜出六萬五千元現金及電腦等證物。