印度珠寶商涉騙銀行 將被港鐵收舖
【本報訊】印度上月中驚爆全國最大宗銀行詐騙案，涉款達一百四十億港元，其中涉案者為著名珠寶富豪莫迪（Nirav Modi），他在尖沙咀圓方商場的同名珠寶店，其舖位或會很快被業主港鐵公司收回。港鐵消息人士透露，已知悉莫迪為印度的通緝犯，以及知道該珠寶店目前所處的困境，公司正積極與該珠寶店的香港辦公室人員商討，應該很快會收回該舖位。
據了解，該珠寶店已在圓方商場經營五、六年，店舖面積不大，僅約五百平方呎。《東網》向港鐵公司查詢收回店舖事宜，惟發言人表示，收集相關資料需時，暫時未能回應。
此外，外電報道，莫迪在美國的珠寶公司Firestar Diamond Inc申請破產保護，其資產遭法院凍結。據Firestar Diamond的律師稱，公司與莫迪的案件無關，然而印度當局在調查莫迪案件時，關閉了一些工廠，令公司的供應鏈受到影響。
虛假文件騙3.38億貸款
該宗詐騙案於今年二月中遭揭發，據印度傳媒報道，涉款達一百四十億港元，其中莫迪被指利用虛假的銀行文件，詐騙旁遮普國家銀行（PNB）一筆高達廿八億盧比（約三點三八億港元）的海外貸款。印度調查人員搜查莫迪的寫字樓及寓所，有指莫迪與其家人已於一月離開國家。
據悉，PNB在一月通知中央調查局（CBI）遭詐騙巨額款項，CBI其後展開調查。執法人員分別搜查莫迪的住所、位於孟買及蘇拉特市的珠寶店，以及印度的鑽石交易中心。當地傳媒指，詐騙案涉及莫迪、其家人、一名商業拍檔及兩名PNB員工。PNB周三發聲明指，單在孟買一間分行被詐騙近十八億盧比。