法庭：物流董事涉偷客值8000萬紅酒

控24罪 生意夥伴亦捲案

首被告男商人朱潤泉（六十八歲），與次被告郭得恩一同被控一項詐騙罪。首被告另單獨被控兩項詐騙、一項企圖詐騙、十三項盜竊及七項洗黑錢等二十三項罪名。案發於一○年十二月至一四年四月，涉及提供優質高級紅酒寄存及運送服務的Supply Chain Solutions （Asia） Limited （下稱「SCS」），以及紅酒貿易公司酒之家（環球）有限公司（下稱「酒之家」）兩間公司，首被告是該兩間公司的主要股東及董事，次被告則是「酒之家」的董事。

40客戶未能提貨 稱願賠償

控方開案指，SCS於○八年成立初期，已在沙田小瀝源設紅酒倉庫，一二年SCS與敦豪全球貨運物流（香港）有限公司（DHL Global Forwarding）合作，承包佳士得香港及拉圖酒莊等大客戶的生意，並將倉庫搬到西環招商局。一三年中至一四年初，四十名客戶發現存倉的紅酒未能提取，遂與SCS交涉，首被告以紅酒在搬倉過程遺失等藉口解釋，並稱公司願承擔賠償責任，一直拖延，但沒向保險公司索償，只要求客戶別報警。

一四年四月二日，警方接報後到SCS於葵涌的辦公室拘捕首被告，同日在招商局的貨倉搜查，起回部分涉案紅酒。

控方指，警方調查後發現，兩名被告曾將一萬四千多支涉案紅酒用作抵押借款，借款三千八百萬港元，並聲稱次被告是該批紅酒的主人。另外，首被告又向四名貸款人出示聲稱是由投資銀行瑞銀發出的虛假文件，以證明自己在西班牙馬德里某銀行有近五千萬美元存款足以還債。首被告又將其中約八千七百支原值一千九百萬港元的涉案紅酒，以一千萬港元轉售給一間公司。控方又指，首被告利用六個銀行戶口，清洗一億五千多萬港元犯罪得益。控方將於下周一傳召證人。

案件編號：HCCC 230/2016