金沙疑違洗錢條例

美國《華爾街日報》引述刑法專家指出，聯邦大陪審團已介入有關調查，並於過去數周聽取了證人的供詞。由於當局一般是於推定有人或曾犯罪後，才會要求證人在大陪審團前作供，故有律師認為當局已把案件升級至刑事調查。

巨款轉旗下公司戶口金沙無上報

該報去年報道，當局對葉真理等人懷疑透過賭場洗黑錢的案件展開調查。葉真理涉嫌於墨西哥販毒，○七年遭當局搜出價值逾十六億港元的現金並被起訴，他當年受訪時曾承認是金沙賭場的豪客。有聯邦人員指，葉○七年前曾透過金沙賭場輸掉約九億七千五百萬港元。

而另一賭場豪客，加州電子產品零售商Fry's Electronics前副主席西迪基，則被指曾把逾七億八千萬港元的款項，轉到金沙集團旗下公司戶口，再到賭場動用該筆巨款。據規定，賭場有責任向監管當局上報可疑款項，但金沙未有就二人的事件知會當局。