楊家誠案 法證會計逐點反駁辯方

【本報訊】英冠球會伯明翰班主楊家誠涉嫌洗黑錢七億二千萬元案,控方法證會計專家昨於區院繼續回應兩名辯方專家的報告。辯方專家指涉案戶口資金來源均有紀錄,但控方專家反駁指並無足夠文件證明資金來源;辯方專家指楊於涉案期間已有資料顯示其身家達六千萬元至一億二千萬元,但控方專家反駁該些資料來自網上百科,有關資料任何人均可修改,加上楊亦曾於○二年欠中南證券公司二百五十萬元而險被追至破產,可見楊並非如此富有。

根據辯方專家指稱,存錢進涉案戶口的人士均有合理存款理由,例如歐陽啟初是因楊曾借款予他投資股票,他才存錢入楊的戶口作為還款。不過,控方法證會計專家Roderick Sutton反駁指,根據其調查,楊借款給歐陽乃是在歐陽存款後十九個月才發生,辯方的說法並不成立。

辯方專家又指,澳博股份有限公司存款入涉案戶口後,款項並非下落不明,因楊用作買車買樓;Sutton回應指,一般洗黑錢案件,犯人亦會利用黑錢來買車買樓,故未能解釋涉款是否黑錢。

擁44股票戶口被指不尋常

辯方專家續指,楊共有四十四個股票戶口,證明他積極從事投資活動,但Sutton指,正因有如此多戶口,更顯得不尋常,因投資股票毋須如此多戶口。

辯方專家亦提到,由於科技股熱潮,楊家誠才能於二○○一年短時間內賺取龐大利潤,但Sutton指出,科技股熱潮早於○○年三月已爆破,一般人均難以賺取巨額利潤。

案件編號:DCCC 860/2011

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