安徽破11億元地下錢莊案
【本報綜合報道】安徽滁州市來安縣公安局前日表示，當局搗破「4‧26」特大地下錢莊案，是該省今年以來，破獲的首宗利用「第四方」支付平台從事非法資金支付結算的案件，涉及八個省市，資金交易量高達十億餘元人民幣（約十一億港元）。
警方表示，來安警方今年初調查一名滁州籍人員買賣銀行卡時，發現一項非法從事網絡資金支付，結算的地下錢莊犯罪團夥。四月二十六日，滁州市公安局成立專案組偵查。該團夥盤據在四川成都、河南三門峽、山西運城等地，並租用境外伺服器，在國內網站上搭建非法資金結算平台，為網絡賭博、電訊詐騙等上游犯罪漂白和轉移涉案資金。
涉及8省市 14人被捕
至五月中，該案上報公安部經偵局後，八省市公安同步行動，拘捕罪團夥頭目史×，以及非法「第四方」支付平台為資金中轉提供服務的平台負責人徐×等十四名疑犯；另扣押手機七十二部、電腦四十台、銀行卡一百餘張。涉案七名主犯中的五人已被批准逮捕、另外兩人已採取刑事拘留。
據悉，網上交易的買賣雙方為支付的第一、二方；第三方支付為銀行或如支付寶、微信等支付機構；而「第四方支付」則是銀行和支付機構以外的網上交易資金結算平台。