滙控旗下私行七人 捲洗錢案

包括前主席及CEO

七名受查的人士包括瑞士私人銀行前主席維德默、前行政總裁米爾斯及班尼斯特，他們涉嫌長期進行洗黑錢及進行犯罪活動。法院指出，有證據顯示他們與西班牙國家銀行及法國巴黎銀行合作，將資金轉移，以便在西班牙逃稅。滙控拒絕回應事件。

曾在瑞士私人銀行任職的資訊科技人員法爾恰尼，從公司盜取戶口紀錄後，於二○○八年提交法務當局，引發西班牙於去年五月展開調查。西班牙國家銀行及法國巴黎銀行已有十人被控。