本文重點
在上市公司九龍倉集團有限公司服務二十年的助理工資經理劉元孝，涉嫌在七年內冒充主管簽名發出逾百張支票，又多次偽造銀行轉帳指示，成功詐騙公司逾一千二百萬元，並將巨款存入他個人、妻兒及長姊的戶口袋袋平安，劉妻更涉嫌動用該筆黑錢豪擲逾七百萬元購入將軍澳蔚藍灣畔物業，東窗事發後四人被控以詐騙及洗黑錢共十一項罪名，劉昨於區院認罪，收押候判。
被告劉元孝（下稱劉），昨承認一項企圖盜竊及四項欺詐罪名，劉的妻子廖楚晶、長姊劉香嬌及兒子劉鴻基（下稱妻子、長姊及兒子）則否認共六項洗黑錢罪名，法官將案件押後至今日處理。
犯案七年冒簽支票
案情透露，劉於案發時在九龍倉集團有限公司任職助理工資經理，專責處理該公司、隆豐國際發展有限公司及馬可孛羅酒店管理有限公司的銀行戶口，惟他於案發的○一年二月至○八年一月間，非法挪用該三間公司合共一千二百四十萬元款項。
劉於案發時除冒充主管的簽名準備六十七張假發票成功發出一百零五張支票，將合共逾三百萬元給予他個人、妻兒、長姊及兩名男子外，又曾偽造多張自動轉帳之付款名單及表格，成功將該三間公司合共八百五十萬元自動轉帳到他個人、妻子及長姊之銀行戶口。
直至○八年七月，劉按公司指示發出六十五萬元薪酬支票予公司職員的同時，私自開出同款額的支票並存入他個人戶口，惟銀行即向劉的公司查詢而揭發事件，劉在被追問情況下坦承因「貪心」而犯案，警方接報拘捕被告。
妻子豪擲729萬買樓
另外，警方調查發現劉妻的個人銀行戶口，以及她與劉的聯名戶口於○一至○八年間收取劉的多張支票及銀行轉帳，涉款逾四百萬元，惟妻子在劉被捕後，仍到銀行提款一百一十三萬元，閉路電視拍下劉妻當時在劉的陪同下提走該筆巨款。
控方又指，劉妻雖報稱主婦，惟於○五年曾動用該筆黑錢，以七百廿九萬元獨資購入將軍澳一個蔚藍灣畔物業，她於○八年七月向警方自首前，仍透過物業代理以七百六十二萬元放售該物業，即使劉妻同月稍後獲法庭保釋後，仍收取買家七十六萬元訂金，結果劉妻再因此而被警方拘捕。
另外，劉的長姊及兒子於案發時亦分別洗黑錢一百卅八萬餘元及十五萬餘元，閉路電視證實長姊在被捕後仍曾到銀行提款。據知，被告曾動用騙款用來炒股票。
案件編號：DCCC 1084/2009