兩被告分別為趙潔，卅九歲，及其父趙宏慶，七十五歲，女被告趙潔為秘書公司東主，二人同被裁定一項洗黑錢罪成，控罪指二人於○五年六月至○六年六月間，處理共四千二百多萬元的可公訴罪行財產。

男子付款承繼遺產被騙揭發

控方案情指出，女被告聲稱其表妹的男友在非洲營商，但不便在香港開戶口，故女被告收取對方每年一萬元，作為替對方開設兩間空殼公司，匯款及秘書服務之費用。女被告又安排父親以個人名義，登記開兩間空殼公司及到滙豐銀行開設兩個戶口，以進行匯款。

控方指涉案期間兩戶口共有一百卅三筆分別由美國、加拿大、澳洲、英國、德國等地之存款，款項高達四千二百多萬元，款項被轉到大陸、台灣及瑞士銀行戶口。

事件直至一名經營建築生意的美國男子，早前接獲電郵及電話，對方訛稱該美國男子有遠房親戚留下八百萬美元（約六千多萬港元），要求男子交出逾廿七萬美元（約二百零九萬港元）「手續費」以承繼遺產，男子付款後方知被騙後報警。警方要求銀行停止該兩個戶口運作，並先後將兩名被告拘捕。

商業罪案調查科署理總督察萬雅雯，昨在庭外呼籲經營秘書公司生意的東主，若替客戶開設公司及銀行戶口時，有責任了解客戶所經營的生意及戶口，會否用作洗黑錢用途。

案件編號：DCCC 761/2008