美國參議院今年七月發表調查報告，已批評滙控（00005）監察毒販清洗黑錢不力。美國司法部進一步披露，墨西哥毒販深知當地滙豐分行監管鬆懈，毒販甚至會度身訂造一個符合銀行櫃枱窗口大小的盒子，將數以十萬計美元的現金於一日內存入同一個戶口。
司法部在其網站公布的新聞稿指出，在○六至一○年間，墨西哥販毒集團Sinaloa、哥倫比亞販毒集團Norte del Valle，以及其他毒販透過美國滙豐分行，清洗最少八點八一億美元，而毒販清洗黑錢的過程並不特別困難，有時甚至直接在分行存入現金。
在○六至○九年間，美國滙豐分行對來自墨西哥滙豐分行的電匯款項疏於監管，總金額高達六千七百億美元；同期間，墨西哥滙豐分行總共購入九十四億美元現金，美國分行同樣沒有察覺有異樣。
司法部助理部長Lanny Breuer對滙控多年來疏於監管感到驚訝，而滙控「環球金融‧地方智慧」（the world's local bank）的宣傳口號，亦被英國《獨立報》揶揄為「毒販世界的地方銀行」（the drug world's local bank）。