檢調人員昨兵分三路前往兆豐總部、金管會與財政部翻閱相關資料，全案朝違反洗黑錢防制法等方面偵辦。美國紐約州金融服務廳日前批評兆豐紐約分行內部監管極差，兆豐紐約分行、巴拿馬分行以及巴拿馬科隆自由貿易區等地分行，或涉及洗黑錢等可疑財務活動。兆豐金控前董事長蔡友才傳是收到美方報告才閃電辭職。
綠營影射周美青與案有關
民進黨立委蔡易餘昨影射台灣的前總統馬英九夫人周美青與案件有關，指周是「兆豐銀行的門神」。財經界名嘴謝金河則在社交網站稱，「兆豐金控有前總統夫人在此任職，讓洗錢案格外敏感」。資料顯示周美青○八年已離開兆豐金控，轉任兆豐慈善基金會執行長，不涉銀行業務多年。