美媒指中國淪新洗錢天堂
【本報綜合報道】中國被指已成為全球洗錢活動中心，美國傳媒近日發表系列報道，指中國是國際犯罪組織找到「新洗錢天堂」，其中去年七月判刑的法裔以色列騙子希克利，兩年內詐騙美國等地數千企業逾十八億美元（約一百四十億港元），九成贓款經內地和香港洗黑錢。中國外交部反駁稱，中方高度重視打擊洗錢犯罪，「過去、現在、將來」也絕不會是國際洗錢中心。
地下金融網甚完善
美聯社報道，中國完善的地下金融網已引起外國罪犯注意，非法組織和個人正利用中國洗錢。以色列、西班牙的幫派，墨西哥、哥倫比亞和北非的販毒集團在中國內地和香港漂白數十億美元黑錢。
報道列舉歐美案例指，犯罪組織洗錢包括通過銀行、進出口項目、非正式貨幣轉移系統。其中法裔以色列騙子希克利冒充企業高層主管或是情報機構人員，兩年多時間內詐騙數以千計企業，金額高達十八億美元。
報道指，希克利通常先將贓款轉至香港空殼公司購買中國商品，賣掉商品後轉錢到以色列。他最近在以色列的別墅受訪時稱，中國已成為騙子的方便之門。
經港殼公司轉贓款
報道又舉例，生產芭比娃娃知名的美國玩具製造商美泰曾捲電郵詐騙案，損失約三百二十萬美元，被盜取的錢透過銀行匯入內地或香港。另三名哥倫比亞人在廣州運作全球性洗錢網絡，為西班牙和墨西哥的毒販漂白五十億美元黑錢。