【本報綜合報道】地下錢莊成為貪官的「洗錢工具」。福建福清警方近日破獲一個利用「假人頭」帳戶進行非法外匯交易的地下錢莊，涉案金額逾百億元（人民幣‧下同）。警方發現，有央企高層通過福建的地下錢莊洗錢，將貪污的巨額黑錢「洗白」。
今年四月公安部經偵局與中國人民銀行反洗錢部門發現福清一個名為「余×和」的帳戶存可疑交易情況，涉及逾二萬八千個交易帳戶，累計交易額約一百六十二億元，該帳戶資金交易涉及多個省市及境外，符合地下錢莊洗錢特徵。
經福清警方調查，發現該帳戶為「人頭帳戶」，實際控制人為林某。以林某為首的犯罪團夥在境內外多間銀行開設大量帳號，進行非法外幣、人民幣兌換業務。該犯罪團夥的境外分支錢莊更遍布香港、台灣、澳洲等地。
此外警方調查其中一名涉案人士周某時，發現他曾為別人將三百萬美元（約二千三百四十萬港元）從沙特阿拉伯轉移內地，而該筆資金實際上是某大型央企高層的貪款。惟該筆涉案資金只是冰山一角，整宗貪污案總金額涉及近億元，目前該央企涉案人士已被紀委查獲。
公安部副部長孟慶豐表示，地下錢莊不僅涉及金融、證券等經濟犯罪，更為電訊詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款提供通道，成為貪污腐敗分子和暴恐活動的「洗錢工具」和「幫兇」。