浙地下錢莊經港轉移5000億

去年九月，中國人民銀行反洗錢部門向公安部經偵局提供線索，指浙江義烏宇富物流有限公司等帳戶，存在巨額資金跨境轉移的可疑交易情況，轉移資金高達數千億元，符合地下錢莊的特徵。公安部將該案定為督辦案件，並移交給浙江金華市公安局偵辦。

首宗涉NRA帳戶 偽造假合約

經警方兩個月的調查，發現其中一名疑犯趙×宜自前年一月起，利用「義烏宇富物流公司」等數十間在香港註冊的空殼公司，在內地開通NRA帳戶（Non-Resident Account，指境外公司在境內銀行開設的外匯帳戶，又稱非居民帳戶）跨境轉移數千億元，涉及的境內外帳戶多達八百五十餘個，並遍布北京、浙江、廣東、安徽等地。

其中一名涉案疑犯落網。（電視畫面）	其中一名疑犯被捕後交代犯案過程。	地下錢莊偽造大量交易單據。

警方又發現趙×宜等人利用NRA帳戶的漏洞及境外購匯沒有限制的特點，將人民幣通過NRA帳戶跨境轉移，在香港多間銀行結匯後轉給買家提供的帳戶。另外趙等人還專門僱人偽造虛假交易合約，利用銀行管理審核不嚴的漏洞，跨境轉移一大筆人民幣。

偽造單據以A4紙列印出來，堆起來相當高。	警方在行動中逮捕多名涉案疑犯。	涉案團夥亦利用「手指」等電子工具犯案。（互聯網圖片）

月賺200萬 交易文件三米高

警方去年十二月展開統一收網行動，在廣東、廣西、新疆等地搗破八個犯罪團夥，逮捕三百零三名涉案人士，凍結三千多個銀行帳戶，並繳獲大量銀行卡、電腦、USB手指、偽造印章等作案工具，涉案金額高達四千一百億元。

由於地下錢莊的資金流動量大，所帶來的收益堪稱暴利。警方發現犯罪團夥每日收益均在五萬元以上，最多一天達一百五十三萬元，每月平均利潤二百萬元，短短十個月內便賺取逾二千萬元。

另外，警方搜集到大量偽造交易單據，當中超過一百三十萬次交易，若把這些資料全以A4紙列印出來，將能列印出三萬五千張，堆起來更有三米高。

內地今年破170案涉萬億

因案情複雜，警方還邀請銀行外匯管理部門的專業人士和金融專家，分析資金流向。最終警方再經過近一年的調查，近日終宣布將全案偵破。公安部未來將部署第三次地下錢莊專案打擊行動。

內地公安部自今年四月起已破獲逾一百七十宗地下錢莊案件，涉款超過八千億元人民幣（約一萬億港元）。

本報綜合報道