美國務院：中國是最大洗黑錢國
【本報綜合報道】美國國務院日前發布「二○一五年國際毒品管制戰略報告」指出，中國目前是世界上最大的非法資金流動（洗黑錢）國家，報告批評中國拒絕與其他國家合作打擊跨國洗黑錢活動。據美國傳媒報道，中國每年洗黑錢金額超過一萬億元人民幣，其途徑主要透過投資移民、炒股，甚至投資房地產、藝術品或古董文物等，然後作為「假外資」以海外公司名義匯入中國。據稱這些非法資金來源大多是貪官或不法商人經貪腐、逃稅或犯罪所得。
專家：知識分子 國企亦參與
有旅美的中國問題專家指出，非法資金經「洗白」後作為「假外資」重新匯入中國的比例逐漸升高，而且洗黑錢活動由以往集中在沿海發達地區，逐漸蔓延至內陸不發達地區。另該專家認為，除了貪官與不法商人外，甚至有知識分子、偷渡客和國企參與洗黑錢的活動，部分國企的公款在海外多次流轉後，漸漸變為控制者的私有財產。
雖然近年有內地官媒批評銀行違反外匯管理規定，暗中幫助富人一次匯出數十萬元以進行投資移民，但加州大學柏克萊分校法學院教授斯坦利‧路布曼（Stanley Lubman）認為，紙上法律與執行法律存在一定差距，而中國的差距特別大。另有專家指出，雖然中國政府連年發起追捕海外腐敗官員的「獵狐行動」，但中國若希望「獵狐行動」能取得成果，應拿出誠意多進行國際合作，為打擊洗黑錢和恐怖主義融資作出努力。