【本報綜合報道】英國傳媒報道，總部設在美國華盛頓的全球金融誠信組織估計，一○年全球多達八千五百多億美元的非法洗錢資金，當中近半是通過中國的銀行進行洗錢，金額較傳統的洗錢天堂馬來西亞和墨西哥還要高出八倍。報道並引述專家聲稱，中國是世上最大的「髒錢」來源地。
該組織指出，去年十二月估計一○年全球非法洗錢資金，高達八千五百八十八億美元（約六萬六千九百億港元）。
而在過去的十一年，犯罪分子通過中國的銀行洗黑錢累積總數，達到三萬八千億美元（廿九萬六千億港元），其中包括貪腐、逃稅等資金。
報道並稱，中國銀行監管部門為防止國內銀行再淪為罪犯洗錢的渠道，去年十二月秘密推出向用戶進行風險評級措施。
至於內地近日爆出的債市掃黑風暴，已升級至刑事調查層面，由公安部經濟犯罪偵查局介入調查銀行、信託、證券各基金等有否參與債市「老鼠倉」交易。
內地媒體報道，中信證券、萬家基金等已有職員被查，易方達基金有投資部副總經理亦被取保候審而停職，據悉債市黑幕涉及北京、華東、華南等十多個機構。