深炒金匯騙局涉款18億

深圳警方近期破獲十個地下炒外匯、炒金集團,涉款十八億元人民幣,四十四人被刑事拘留,逾千人受騙血本無歸。該類集團以金融培訓為誘,聘請剛畢業大學生做「職員」,再誘騙青年的親友「夾份投資」炒金,與香港當年的倫敦金騙案手法相似。

拘44人 逾千人血本無歸

「掏出一百元就可做一萬元生意」、「每天讓本金翻倍」、「保賺不賠」……家住羅湖的伍女士,半年前被同鄉介紹到一間投資公司炒外匯,據「高級理財師」介紹,伍只須在香港某銀行開帳戶,存入至少一萬美元保證金,公司就以百倍槓桿比率,將保證金放大買賣外匯。

伍以為找到生財之道,存錢後兩個月即平倉「清袋」。深圳警方指,類似騙案多不勝數,這些非法炒外匯、炒金公司,多租用高級寫字樓,宣稱與香港及境外知名金融機構合作,獲相關授權,招攬客戶開戶炒匯、炒金,從中收取高額交易佣金。

警方近日查處其中一間涉非法經營的投資公司,該公司以香港某知名金融業辦事處名義,派宣傳單、電話游說、舉辦投資講座等推薦炒金業務。落疊大學生再慫恿親友炒外匯、炒金。警方查處期間,仍有多名不知情大學畢業生上門應聘,被警方及時制止。據悉,該公司客戶共四百四十多人,涉案金額共一千七百多萬元人民幣。

隱瞞風險 境外投資難監管

警方查獲員工的筆記,發現投資公司隱瞞交易風險,誇大投資回報率。同時,客戶通過電郵就能簽訂協議書,將資金轉入公司指定個人帳號,並從網站下載交易軟件,直接交易或委託公司進行交易,毫無法律保障。由於網絡交易平台是境外投資公司,用於投資的電腦系統等在境外,內地主管部門亦無法監管。

■本報綜合報道