08/02/2010

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美：非洲領袖經銀行移黑錢

美國參議院上周發表的一份報告指出，一些非洲國家領袖、他們的家人及夥伴，透過包括滙豐銀行及美國銀行在內的西方銀行，將數以億計美元的資金從國內轉到他們控制的戶口及公司，美國一些律師、說客及房地產經紀，亦協助他們把不法資金轉到美國。有銀行注意到有大筆資金調動及封鎖戶口，但報告亦指，銀行在一些事例中，進行的身份及資金來源審查不夠嚴格。 （綜合報道）