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低息債務重組氹借錢 呃178萬 至少19受害人 騙黨16男女就擒

行動中檢獲的大批證物。(劉子文攝) 行動中檢獲的大批證物。(劉子文攝)
行動中檢獲的大批證物。(劉子文攝)
【本報訊】執法部門於上周五至本周一(6至9日)展開代號「海門」行動,搗破一個相信由三合會成員操控、以低息債務重組作招徠的詐騙集團,以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」拘捕12男4女(26至59歲),包括集團主腦及骨幹成員。行動中,警員突擊搜查4間位於尖沙咀、油麻地及旺角的持牌財務公司,檢獲約49萬元現金、多部電腦、手機、點鈔機和大量貸款文件,同時凍結該集團懷疑用來收取犯罪得益的銀行戶口,涉款約160萬元。
新數冚舊債 袋走剩餘貸款
調查人員表示,自今年1月起,執法部門陸續接獲受害人報案,指有騙徒透過電話「Cold call」或網上廣告,聲稱為一間持牌財務公司的職員,並表示可以提供債務重組服務。受害人表明有興趣後,騙徒便會相約他到佐敦一餐廳見面講解。
雙方會面期間,騙徒會指示受害人到另外3間指定財務公司借貸,並要求受害人將全數貸款交出,以清還其部分欠款,又承諾會協助受害人訂立一個可負擔的新還款方案,令受害人能夠輕鬆還清債務。但受害人交出貸款後,騙徒便會叫他等候消息,繼而去如黃鶴。部分人前往騙徒聲稱任職的財務公司查問,惟相關公司否認騙徒是旗下職員;而批出貸款的公司亦表示不認識騙徒,只是要求事主盡快還款。
涉案4財務公司緊密聯繫
警員翻查大量閉路電視影片及經深入調查後,迅速鎖定詐騙集團主腦和骨幹成員身份,並查出該集團營運約一年;而涉案的4間財務公司有緊密聯繫,不同公司的成員之間有親屬關係,互相進行大量現金轉帳及電話聯絡,相信背後均由同一集團操控。截至目前為止,該部門總共收到19名受害人求助,涉及金額約178萬元,其中最高損失金額約13萬元。
上周五,警員部署埋伏,趁受害人將貸款交予騙徒時出擊,成功於灣仔和油麻地拘捕4名男子,並在該4人身上搜出受害人的貸款及其貸款申請表。另一方面,警員搜查該4間財務公司,拘捕另外7男3女,並於其後再拘捕一男一女涉案人士。
被捕人士報稱是相關財務公司的董事、經理及職員等,他們已獲准保釋候查,須於明年1月上旬報到。此外,案中受害人報稱任倉務員、文員、售貨員及貨車司機等,他們因為投資失利、收入不足等原因而有急切財務需要,部分人更是負債纍纍,今次事件對於他們可謂雪上加霜。
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