昔日東方虛幣兌換店盜客675萬 黑幫洗錢集團6人落網
【本報訊】西區執法部門於今年2月接獲情報，懷疑有銀行戶口被犯罪集團操控清洗黑錢。人員經深入調查，鎖定一個由黑幫操控的洗黑錢集團。該集團會透過中間人，利用數百至數千元報酬，利誘親友及其他人士提供銀行戶口、銀行卡及密碼，再以帳戶清洗由不同罪行所收取的犯罪得益，當中包括各類型騙案，初步涉款約35萬元。
優惠利率誘落疊
調查期間，人員再發現該集團利用空殼公司，於去年11月至今年3月，在尖沙咀開設一間虛擬貨幣兌換店，職員起初會以優惠利率吸引客戶兌換，待交易成功後，再誘騙客戶進行大額交易。當客戶把大量現金交予兌換店後，職員便趁機盜取客戶現金，然後人去樓空，當中共有5人受害，涉款約675萬元。
在過去一周，人員以涉嫌「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「盜竊」罪，拘捕5男一女（18至67歲），包括4名犯罪集團骨幹成員及兩名傀儡戶口持有人，當中3人有黑社會背景。
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