昔日東方打擊詐騙洗錢 拘137人涉款逾億
【本報訊】鑑於近年詐騙及洗黑錢活動有持續上升的趨勢，元朗區執法部門在11月20日至12月11日展開代號「怒浪」的針對性打擊行動，連日在全港各區拘捕109男28女（18至72歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「行使虛假文書」及「洗黑錢」等罪名，同時偵破101宗騙案，主要包括投資騙案、網上情緣騙案、求職騙案、電話騙案、網上購物騙案等，總損失金額高達1.05億元，人員目前已成功攔截其中460萬元。
電騙呃走一事主570萬元
被捕人士主要是傀儡戶口持有人，大多數人已獲准保釋候查。至於單一損失最大的案件為假冒官員騙案，事主接到假冒內地執法人員的騙徒來電，遭指控涉及洗黑錢罪，事主為證清白交出銀行帳戶資料助查，結果戶口內約570萬元存款被全數掏空。
人員表示，今次行動成功瓦解一個洗黑錢集團，根據情報分析，自今年10月起，該集團透過網上社交平台收集銀行戶口，而集團各成員分工仔細，有人負責在網上招攬市民，用數百至數千元報酬利誘他們開設或借出銀行戶口，並安排同黨相約對方交收，以及進行背景資料審查。在收到銀行卡和密碼後，集團再將該些戶口轉售給詐騙集團，用作收取騙款之用。
人員鎖定集團成員身份後採取行動，在11月28日至12月17日拘捕5男2女（22至31歲），包括4名集團骨幹及3名傀儡成員，部分人有三合會背景。當中3人已被暫控一項「串謀洗黑錢」罪，案件押後至明年2月22日再訊，其餘人士已獲准保釋。人員強調，該部門會繼續追查賣出傀儡戶口的持有人，以及曾利用相關戶口洗黑錢的犯罪分子，不排除有更多人被捕。
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