操控傀儡戶口洗錢1.1億 7男女落網

去年10月起，執法部門展開代號「義門」的反洗黑錢行動，經深入調查及情報分析後，鎖定一個洗黑錢集團，至本周一於全港各區，搗破犯罪集團儲存傀儡戶口銀行卡及現金的倉庫，檢獲32萬元現金、多部手機及提款卡，並以涉嫌「串謀洗黑錢」，拘捕兩名本地男子、3名泰國籍女子和兩名菲律賓籍女子（33至45歲）。被捕人士分別報稱從事家傭、運輸工人、清潔工人或無業，當中一人為集團骨幹成員，其餘6人屬傀儡戶口持有人，他們均已被扣留調查。

初步調查顯示，2022年10月至2023年6月期間，該集團利用至少48個傀儡戶口，清洗超過1.1億元懷疑犯罪得益。據悉，該21宗案件的受害人共損失逾1,300萬元，其中損失最多的是一名50歲英籍幼稚園教師，事主誤墮虛擬貨幣投資騙局，損失200多萬元。執法人員相信，集團透過不同手法欺騙受害人，並指示他們匯款至傀儡戶口。骨幹成員待騙款到手後，隨即透過操控傀儡戶口多次轉帳及提款，再用現金購買加密貨幣，藉此逃避偵查。