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33戶口洗錢逾1.7億 6人就擒

【本報訊】執法部門於本周二展開代號「蒼霆」的反洗黑錢行動,在港九新界多個地點,以涉嫌「串謀洗黑錢」及「洗黑錢」罪,拘捕6名(24至36歲)本地男子,他們涉嫌操控33個傀儡銀行戶口,清洗超過1.75億元懷疑犯罪得益。行動中,人員檢獲多部手機、電腦及銀行文件。所有疑犯已被扣留調查。
部分款項涉投資冒官騙案
被捕6名疑犯,其中一名34歲男子在移民顧問公司任職,相信為洗黑錢集團骨幹,其餘5人則為傀儡戶口持有人,分別報稱裝修工人、髮型師、文員及無業。
集團以數百至1,000元酬勞,招攬他人開設傀儡戶口,並透過不斷轉帳清洗犯罪得益,其中2,800萬元與2022年5月至11月期間發生的27宗投資及假冒官員騙案有關。最大一宗損失達1,500萬元,一名81歲退休商人誤墮假冒內地公安騙局。
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