借出戶口涉50宗案 洗錢2.4億75人落網

本月3日至15日，深水埗區執法部門展開打擊科技罪案行動，以涉嫌「洗黑錢」拘捕47男23女本地人、兩名泰國籍男子及3名菲律賓籍女子（17至65歲）。調查顯示，被捕人士為傀儡戶口持有人，懷疑被不法分子誘騙開立銀行戶口或出售個人帳戶，用作清洗犯罪得益，當中懷疑與50宗騙案有關，包括「求職騙案」、「借貸騙案」、「投資騙案」、「電話騙案」、「網上情緣騙案」、「電郵騙案」及「網上購物騙案」等，總損失達2.4億元，而該部門已凍結約680萬元犯罪得益。

據了解，連串騙案當中，單一損失最高的是發生於2019年的電郵騙案，受害者為一間本地物流公司，當時收到一封偽冒其海外總公司一名高層發出的電郵，於是跟從指示，分11次將合共近一億元匯至4個指定戶口，直至後來察覺受騙，該公司才報案求助。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於8月上旬至中旬報到。

執法部門呼籲，市民除了要提防各類騙案外，亦要小心保護個人資料，切勿將之交給陌生人，以免墮入「洗黑錢」陷阱。另外，即使戶口持有人聲稱不知道其個人戶口被用作「洗黑錢」亦不能免責，同樣可能會被控「洗黑錢」罪名，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。