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洗錢逾35億 8男女落網

【本報訊】香港海關於今年4月26日至5月3日採取代號「漩渦」的執法行動,成功瓦解一個洗黑錢集團,涉案金額超過35億元,並拘捕4男4女懷疑涉案本地人士,年齡介乎24歲至68歲,包括一名洗黑錢集團骨幹成員。海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元的銀行存款,海關有組織罪案調查科將於今日舉行簡報會總結行動詳情。
處理逾2000宗可疑交易
該名38歲洗黑錢集團骨幹成員,先後招募包括其妻子在內的4名本地人士,並開設本地公司及公司銀行帳戶,協助處理懷疑犯罪得益。他們5人連同另外3名懷疑涉案的本地人士,於2021年至2022年期間開設多間本地公司及公司銀行帳戶,處理逾2,000宗可疑交易,涉款逾35億元。
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