大型屋苑破60億元洗黑錢 拘9人

初步調查顯示，自2020年1月至2022年12月期間，被捕男女疑於17間本地銀行開設36個個人戶口及21個公司戶口，並利用戶口進行超過7,600宗交易，收受處理約60億元款項，當中交易對象包括800個第三者戶口及逾2,000個公司戶口，最大筆交易額達3,100萬元。另外，疑犯有6人報稱無業，3人報稱任職保險經紀、商人及公司經理，各人名下均無物業，月入亦低於10萬元，儘管其名下的公司分別報稱從事食品、金屬材料、進出口及貿易業務，惟經查證後，確認俱為「空殼公司」，故此各人的財務背景與戶口交易情況並不相稱。至於涉案戶口交易次數頻密，資金短時間內在各戶口之間互相轉移，亦屬於典型的洗黑錢手法。

行動中，海關人員在紅磡區一間找換店外埋伏，發現兩名集團男成員提款後返回「營運中心」，隨即突擊搜查該個單位，並在屋內搜出共390萬元現金，當場拘捕該兩男及單位內另外4名女子，其後派員掩至北角及大圍，再拘捕兩女一男，另檢獲兩部數鈔機、大量第三者戶口銀行卡、數簿、公司印章、電腦、電話、銀行及公司文件等證物。

執法部門指出，涉案集團分工仔細，56歲女主腦經常在單位留宿，估計負責營運中心日常運作，她會安排把款項匯至同區找換店，以及調派成員前往找換店提取大額現金，同時又招攬成員開設傀儡戶口，以便清洗黑錢；其他成員則負責租用涉案單位、處理單位後勤運作、運送現金，以及利用個人人際網絡處理黑錢等，他們把款項帶到附近銀行存款，以化整為零、分批存入的手法，企圖掩飾金錢來歷。執法部門分析證物後，相信有人偽造交易文件，從而逃避偵查。

執法部門相信，犯罪集團不惜工本，利用大型屋苑單位保安嚴密、附近交通便利、銀行分行林立等地理優勢，旨在快速清洗黑錢並增加執法難度，今次行動瓦解該個犯罪集團，並已凍結疑犯名下共1,600萬存款，稍後將向律政司申請充公，不排除有更多人被捕。