涉洗錢2900萬 公司經理表證成
【本報訊】有港商擬申請人民幣投資基金時,疑遭誘到深圳禁錮勒索。事後「黃氏家族」成員黃桂芬及其弟黃桂榮就此事被控串謀詐騙,黃桂芬在2019年出庭應訊後墮樓身亡。黃桂榮與另外兩人則分別被控欺詐及洗黑錢等4罪,但控方於2021年撤回對黃桂榮和另一人的所有控罪。餘下一名被控洗黑錢的被告則否認控罪,案件昨日開審。控方指控被告利用兩個他任董事的公司戶口清洗逾2,900萬元的黑錢。法官在控方舉證完畢後裁定案件表證成立,並將案件押後至今日開展辯方案情,被告續准繼續保釋。
本案為區域法院案件,但安排在西九龍法院審訊。被告葉志偉(41歲)報稱公司經理,被控於2017年8月至2018年2月,以卓越萬利有限公司的名義持有兩個戶口,處理逾2,900萬元犯罪得益。控方開案陳詞指,被告於2015年5月成為卓越萬利的董事。該公司於同年11月在星展銀行分別開設兩個戶口,被告為兩個戶口的唯一簽署人。
存入1381次 再分數十次提走
控方指涉案其中一個銀行戶口,於案發期間分1,381次共存入逾2,900萬元,並分26次提走大部分款項,再存入另一個涉案戶口後,再分41次提走。卓越萬利於2015至2018年內皆無報稅。被告於2012至2018年財政年度,亦報稱是理財公司經理,並且不必繳稅。被告於2018年8月13日因本案被捕。控方指即使被告不相信有關財產是黑錢,但一般人士如與被告有相同認知,都會相信涉案款項屬黑錢。案件編號:DCCC 864/2019
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