昔日東方搗假難民洗錢黨 涉款3500萬拘18男女
【本報訊】警方財富情報及調查科，於本周一展開代號「義網」的反洗黑錢行動，搗破一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，以涉嫌「洗黑錢」及串謀「洗黑錢」罪，拘捕18名（29至49歲）男女，包括一名尼日利亞籍男子、一名孟加拉籍男子及16名印尼籍女子，當中兩男3女的骨幹成員，均為持「行街紙」的假難民，其餘則為傀儡銀行戶口持有人，犯罪集團處理超過3,500萬元的犯罪得益。
誘外傭開傀儡戶口
警方表示，去年5月展開情報行動，鎖定該個洗黑錢集團，發現其透過由家庭傭工在香港開設的銀行戶口，處理不同網上詐騙案的犯罪得益。因此於本周一，在港九及新界區多個處所，拘捕該18名人士，瓦解該個洗黑錢犯罪集團。初步調查顯示，該集團於2021年5月至去年10月期間，利用至少33個傀儡銀行戶口，清洗超過3,500萬元的犯罪得益，當中1,100萬元被證實與2021年3月至去年8月期間、發生的25宗網上情緣、兩宗電郵及兩宗投資騙案有關。
此外，集團於2021年起，以1,000至2,500元招攬傀儡開設銀行戶口，並要其交出銀行卡及交易密碼，再以騙案欺詐受害人。集團收錢後透過多番轉帳逃避追查，最後經自動櫃員機提取款項。5名骨幹成員仍被扣查，其餘13人則獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。警方強調案件仍在調查，不排除有更多人被捕。
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