歷來最大宗貴金屬交易洗錢35億

海關破案兩男落網

神勇海關智破史上最大宗洗黑錢案！兩名月入僅約一至兩萬元的男子，在2020年起的兩年間利用名下公司戶口經手大批不明資金，由於箇中操作不符合公司背景業務及財務狀況，引起海關高度警覺。關員暗中抽絲剝繭，查出他們懷疑協助處理35億元犯罪得益，當中更以價值高、體積小且可不具名交易的貴金屬作為洗黑錢工具，藉由多層買賣轉售，將黑錢重新洗白。海關掌握足夠證據後，上周五成功拘捕二人，正設法摸清盤根錯節的交易網絡，以及當中的金錢流向等，誓將所有犯罪者繩之以法。

海關根據情報分析及財富調查，近日鎖定兩名本地男子，懷疑他們在2020年至2021年期間，利用公司戶口處理大量來歷不明款項，從而清洗合共約35億元犯罪得益，當中單筆交易額最高達到8,000萬元。經部署後，關員於上周五展開代號「煉金者」行動，突擊搜查3個住宅單位、一間持牌找換店、一間貴金屬貿易公司和另外兩間公司，檢走多部手機、手提電腦、支票簿、銀行文件和貴金屬交易單據等，並以涉嫌「洗黑錢」拘捕該兩名30歲及48歲男子。

月入兩萬戶口經手巨資惹疑

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文表示，案中其中一名48歲男子居住公屋，他報任工程技工，月入約兩萬元。他在2021年開設電子產品貿易公司，並於同年7月開設兩個公司戶口。開戶4個月內，相關帳戶一共接收17億元巨款，當中逾半來自一間貴金屬貿易公司，而款項每次均會在極短時間內轉至空殼公司或離岸公司戶口；另一名30歲被捕男子為工人，月入約一萬元，他是一間貿易公司的銀行戶口授權簽署人。涉事公司於2019年成立，同年10月開設戶口，2020年1月至8月期間，該戶口收取金額達12億元，背後逾六成由多間珠寶公司或新成立公司入帳，收款後再用銀行轉帳或找換店流向內地。

變賣黃金鈀金假文件呃銀行

另外，二人並非從事貴金屬生意，但案發期間頻繁前往本地押運公司提取貴金屬變賣，海關相信有人利用貴金屬體積小易於運送、買賣不具名的特質，以犯罪得益購入約8噸以黃金及鈀金為主的貴金屬，通過轉售及多層交易將資金漂白，重新流入銀行體系。關員作進一步調查後，查出被捕48歲男子曾指示貴金屬公司，將變賣所得的大約6億元款項，直接存入與其業務無關的第三者戶口內，兼且曾向銀行提供懷疑偽造文件，試圖解釋戶口內資金交易情況，而二人最終亦未能合理解釋貴金屬來源。

海關表示，案中涉及的款額巨大，創下歷來破獲最大宗洗黑錢案紀錄。兩名被捕人士互不認識，現正保釋候查，海關已凍結他們合共約25萬元資產，稍後將尋求律政司意見向法庭申請充公，並會循兩人背景、貴金屬及資金的來源和流向等多方面調查案件，不排除有更多人被捕。