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歷來最大宗 貴金屬交易洗錢35億

海關講述行動詳情。(張開裕攝) 海關講述行動詳情。(張開裕攝)
海關講述行動詳情。(張開裕攝)
海關破案 兩男落網
神勇海關智破史上最大宗洗黑錢案!兩名月入僅約一至兩萬元的男子,在2020年起的兩年間利用名下公司戶口經手大批不明資金,由於箇中操作不符合公司背景業務及財務狀況,引起海關高度警覺。關員暗中抽絲剝繭,查出他們懷疑協助處理35億元犯罪得益,當中更以價值高、體積小且可不具名交易的貴金屬作為洗黑錢工具,藉由多層買賣轉售,將黑錢重新洗白。海關掌握足夠證據後,上周五成功拘捕二人,正設法摸清盤根錯節的交易網絡,以及當中的金錢流向等,誓將所有犯罪者繩之以法。
海關根據情報分析及財富調查,近日鎖定兩名本地男子,懷疑他們在2020年至2021年期間,利用公司戶口處理大量來歷不明款項,從而清洗合共約35億元犯罪得益,當中單筆交易額最高達到8,000萬元。經部署後,關員於上周五展開代號「煉金者」行動,突擊搜查3個住宅單位、一間持牌找換店、一間貴金屬貿易公司和另外兩間公司,檢走多部手機、手提電腦、支票簿、銀行文件和貴金屬交易單據等,並以涉嫌「洗黑錢」拘捕該兩名30歲及48歲男子。
月入兩萬 戶口經手巨資惹疑
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文表示,案中其中一名48歲男子居住公屋,他報任工程技工,月入約兩萬元。他在2021年開設電子產品貿易公司,並於同年7月開設兩個公司戶口。開戶4個月內,相關帳戶一共接收17億元巨款,當中逾半來自一間貴金屬貿易公司,而款項每次均會在極短時間內轉至空殼公司或離岸公司戶口;另一名30歲被捕男子為工人,月入約一萬元,他是一間貿易公司的銀行戶口授權簽署人。涉事公司於2019年成立,同年10月開設戶口,2020年1月至8月期間,該戶口收取金額達12億元,背後逾六成由多間珠寶公司或新成立公司入帳,收款後再用銀行轉帳或找換店流向內地。
變賣黃金鈀金 假文件呃銀行
另外,二人並非從事貴金屬生意,但案發期間頻繁前往本地押運公司提取貴金屬變賣,海關相信有人利用貴金屬體積小易於運送、買賣不具名的特質,以犯罪得益購入約8噸以黃金及鈀金為主的貴金屬,通過轉售及多層交易將資金漂白,重新流入銀行體系。關員作進一步調查後,查出被捕48歲男子曾指示貴金屬公司,將變賣所得的大約6億元款項,直接存入與其業務無關的第三者戶口內,兼且曾向銀行提供懷疑偽造文件,試圖解釋戶口內資金交易情況,而二人最終亦未能合理解釋貴金屬來源。
海關表示,案中涉及的款額巨大,創下歷來破獲最大宗洗黑錢案紀錄。兩名被捕人士互不認識,現正保釋候查,海關已凍結他們合共約25萬元資產,稍後將尋求律政司意見向法庭申請充公,並會循兩人背景、貴金屬及資金的來源和流向等多方面調查案件,不排除有更多人被捕。
關員帶走一名被捕男子。(吳鎮興攝)關員帶走一名被捕男子。(吳鎮興攝)
關員帶走一名被捕男子。(吳鎮興攝)
涉案文件、印章及銀行卡等證物。涉案文件、印章及銀行卡等證物。
涉案文件、印章及銀行卡等證物。
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