昔日東方處理4000萬元外圍 7人洗黑錢就逮
【本報訊】警方財富情報及調查科發現有犯罪集團，設立海外賭博網站提供網上賭博服務，透過社交網站招攬賭客，並以500至2,000元酬勞招攬市民開設虛擬銀行戶口，交集團操控收受賭注及清洗黑錢。集團持有的25個傀儡戶口，於今年4月至7月期間，收取約4,000萬元賭博收益，透過頻繁互聯網轉帳交易掩飾相關資金流向。
5男女為傀儡戶口持有人
至本周三，警方採取代號「彈丸」的拘捕行動，搜查全港各區多個地點，以分別涉嫌串謀洗黑錢及盜竊，拘捕4男3女（19至56歲），其中一名女疑犯為菲律賓籍，他們為兩名集團骨幹及5名傀儡戶口持有人，各人分別報稱任職清潔工、速遞員及無業。警方在疑犯身上及寓所內，搜出大批手機、電話卡、電腦、路由器、銀行卡、多張不屬於他們的身份證、信用卡等證物。
另外，警方在其中一名35歲男骨幹的住所，檢獲小量懷疑「冰」毒，他亦涉嫌「管有危險藥物」被拘捕。
警方將繼續追查涉案賭博活動及資金流向，不排除有更多人被捕，強調任何人如無合理理由借出或出售戶口，而該戶口被利用作清洗黑錢或接收犯罪得益，戶口持有人均會觸犯法例，呼籲市民切勿以身試法。
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