15戶口逾千次交易 公屋男涉洗錢3.7億

海關高級調查主任雷榮俊表示，被捕男子自2019年年杪起，於4間本地銀行開設8個個人戶口，並從近140個第三方個人戶口收取共8,000萬款項，其後再把款項轉匯至另外120個個人帳戶，當中頻繁交易逾千次，單筆最高金額達250萬元。由於戶口交易狀況與其財務背景並不相稱，遂引起海關高度注意。

在2020年年杪，被捕男子再成立一間報稱經營家具、清潔用品貿易生意的公司，並擔任唯一董事，惟該公司一直沒有報關及報稅紀錄，連報稱的地址亦沒有經營實質業務，令人懷疑有人利用空殼公司洗黑錢。短短一個月內，疑犯在3間本地銀行開設7個戶口，往後一年間進行逾500宗交易，當中收取來自近20個公司戶口、共約2.9億元款項，再於短暫停留後，轉入超過30個第三方空殼公司戶口，最大宗交易涉款1,500萬。被捕男子已獲准保釋候查，海關初步相信案件不涉及集團操控，將會繼續追查資金的來源及流向，不排除有更多人被捕。