昔日東方緝毒揭洗黑錢433萬 海關拘3男
【本報訊】香港海關於今年5月偵破一宗8,600萬元販毒案，檢獲約64萬元現金，並以涉嫌洗黑錢罪拘捕一名男子。海關有組織罪案調查科財富調查組跟進調查，透過追蹤資金往來，再鎖定另外兩名涉案男子，他們涉嫌透過投注戶口、個人銀行戶口、電子錢包、找換店等方式，處理約433萬元販毒得益。海關經調查後，於本周二及本周三展開行動，拘捕該兩名目標男子，並在藍田一個住宅單位，檢獲懷疑與案有關的兩部手機及銀行文件。
領綜援 投注戶口存巨款
調查顯示，該3名被捕男子（44至63歲），過去5年收入均低於20萬元，兩人更持續領取綜援，惟他們名下戶口自2016年1月至今年5月期間，卻有約433萬元資金往來，情況與各人財務狀況明顯不符。其中61歲被捕男子的投注戶口內，曾存入逾180萬元款項，惟只有小部分用作投注，大部分資金其後以現金方式提走。海關相信有人把來歷不明的黑錢，混入個人投注戶口，藉此掩飾資金來源及去向。
此外，44歲被捕男子的個人銀行及電子錢包內，亦有逾2,800宗、來自逾300個第三者戶口的轉帳，相關資金亦於短時間或即日提走，情況十分可疑。海關相信3名被捕男子互相認識，其中63歲被捕男子便曾透過找換店，匯款至另一被捕男子的戶口，顯示他們持續互相轉移犯罪得益。海關已凍結3人合共72萬港元資產，稍後會尋求律政司意見，並向法庭申請沒收，關員正追查各人背景及資金流向，不排除有更多人被捕。
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