海關破逾4億洗黑錢案 4人就逮
【本報訊】海關鍥而不捨再破逾4億元洗黑錢案,拘主腦及銀行戶口持有人等4黑漢!香港海關跟進調查去年底偵破的一宗涉款逾3億元的洗黑錢案,鎖定另外3名男子疑參與有關活動。
至上月29日,海關展開代號「月影」行動,拘捕該3名男子和一名集團主腦(21至36歲),他們俱有黑幫背景,涉嫌處理約4.11億元的犯罪得益。被捕的36歲主腦,以一至兩萬元報酬招募3名年齡均21歲、僅中學畢業的男子提供銀行戶口參與犯案。
單日最高轉帳750萬元
海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富表示,該3名男子互相認識,疑於2019年10月至去年11月期間,在本地9間傳統銀行及兩間虛擬銀行開設64個個人戶口,其中一人連續3日在4間銀行開戶,另一人更於同日開設3個戶口。因戶口數量惹疑,當時他們僅18至19歲,沒有物業、且為侍應、文員或學生,月入不足3萬元。其中一人更無報稅紀錄,但其戶口內共逾9,000宗大額交易令人懷疑。銀行亦察覺有關情況,於2020年下半年起停運有關戶口。
海關調查發現,當中約4,800宗交易涉及逾700個第3者戶口轉帳,包括空殼公司戶口、一間已結業的找換店,以及多個與被捕男子無關的個人戶口,單日最高82次轉入共750萬元。另有1,500次櫃員機現金存款,涉款7,800萬元。此外,其中一名被捕男子亦透過本地一個虛擬貨幣交易平台,收取虛擬貨幣「泰達幣」後,轉帳至其他電子錢包,或把「泰達幣」轉換成美金,存入本地銀行戶口。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指出,關員分別搜查油塘、秀茂坪、元朗及天水圍4個住宅單位,拘捕3名戶口持有人,檢獲電腦、手機、銀行文件及銀行卡,及後於大角咀拘捕集團主腦,他們涉嫌「洗黑錢」被捕,其後獲准保釋候查。海關強調近年不法分子覷準虛擬貨幣隱蔽性高,部分「穩定幣」又與美元掛鈎,波幅較小,令處理犯罪得益的成本降低,海關於去年至今已偵破5宗涉及虛擬貨幣的洗黑錢案。
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