搵快錢 供酒店食宿 7傀儡戶口持有者同被捕 5個月洗黑錢5100萬 犯罪集團5人落網

集團向傀儡戶口持有人提供食宿，要求有關人士交出網上理財的登入資料、密碼及有關的電話卡。其後，集團會把電話卡運送至洗黑錢中心，而集團成員利用有關資料及電話卡，透過手機或手提電腦登記網上理財，繼而取得網上銀行交易或網上銀行戶口的一次性交易密碼（俗稱「OTB」）。集團其後把戶口交予其他詐騙集團，用作收取騙款之用。當集團收到有關騙款後，會利用網上理財渠道轉走款項。當完成有關程序後，集團才會讓戶口持有人離開酒店，以及給予數千元作為報酬。

在鎖定集團主腦及骨幹成員身份，以及鎖定一個匿藏傀儡戶口持有人及一個主腦清洗黑錢的地點後，警方於上周四（21日）及上周五展開代號「堅陣」的反洗黑錢拘捕行動。當犯罪集團再次安排傀儡戶口持有人入住酒店及開始清洗黑錢時，探員突擊搜查兩個分別位於尖沙咀及北角的酒店房間，拘捕兩名負責洗黑錢的主腦、3名骨幹成員、以及兩名剛入住的傀儡戶口持有人。

行動中，警方檢獲52張電話卡、銀行卡、29部手機及一部電腦。其後，警方在港九新界多處地方，拘捕5名傀儡戶口持有人，懷疑他們與犯罪集團有關。被捕的12人包括9男3女本地人（21至70歲），分別涉嫌串謀詐騙及串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪的得益的財產（俗稱「洗黑錢」），當中部分集團主腦有黑幫背景。所有被捕人已獲准保釋候查，須於八月下旬向警方報到。

警方初步調查顯示，犯案集團操控逾30個傀儡戶口，由今年2月至7月期間，在5個月內清洗5,100萬元犯罪得益。集團與全港56宗分別涉及投資、網上情緣、刷單員騙案有關，而騙案共涉款約3,100萬元。受害人有19男37女，年齡由20至65歲，損失由3,000元至370萬元不等。警方指犯案集團分別租住不同酒店，且租住時間短，藉此逃避警方追查。