海關破3.5億洗錢案女找換店員被捕

【本報訊】涉4年清洗3.5億黑錢，海關拘找換店女職員！香港海關於2020年底接獲情報，懷疑一名本地女子參與清洗黑錢活動，隨即對其展開財富調查，並成功掌握其犯罪脈絡。至昨日早上，海關採取行動，於油麻地拘捕該名任職找換店職員的51歲女子，她涉嫌由2018年開始，利用其本地銀行戶口處理約1,500宗可疑交易，涉嫌清洗約3.5億元黑錢。

交易戶口涉本地空殼公司

海關有組織罪案調查科財富調查第一組高級調查主任黃鎮宇指出，被捕女子名下有23個銀行戶口，合共收取逾160個第3者個人戶口交易及逾20個公司戶口的可疑交易。當她收款後，會以現金提取或匯款轉帳方式，把資金轉移至逾160個第3者個人戶口及不少於15個公司戶口。初步調查顯示，收款戶口的持有人與被捕女子並無直接關係。當中有涉案的公司戶口為本地空殼公司持有。

黃續稱，被捕女子在涉案期間，報稱月薪由8千至1.5萬元不等，而且她並沒有持有該公司及物業。海關相信她個人戶口處理3.5億元款項，但與其財務背景極不相稱，因此懷疑她涉及清洗黑錢活動。行動中，海關檢獲一部手機、多張銀行卡，涉案可疑交易資金來源仍在調查，海關正循被捕人士的背景、資金來源及流向進行調查，不排除會有更多人被捕。

海關重申「洗黑錢」屬嚴重罪行，一旦被裁定罪名成立，最高可判罰款500萬元及入獄14年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶 crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑清洗黑錢罪行。