洗錢25億涉逾40騙案 16人落網

調查顯示，該集團於2020年起，以每個戶口約1,000至2,500元的利益，招攬傀儡開立銀行帳戶，並要求對方交出戶口的網上登入資料、密碼及銀行卡等，再以求職、電話、投資等類型騙案欺騙受害人。受害人根據騙徒指示，把款項存入犯罪集團控制的傀儡戶口，當中涉及至少40宗、發生於2021年4月至今年1月期間的騙案，共涉款逾5,000萬元。

當中最大一宗的騙案發生於2021年9月，一名30歲女受害人收到訛稱速遞公司職員的來電，對方指其包裹內有多張屬於他人的證件。電話其後轉駁至自稱為內地官員的騙徒，並聲稱女事主涉及洗黑錢案，要求她把365萬元人民幣轉帳至指定戶口，經追問下再要求她交出銀行帳戶登入資料及密碼。不過，當受害人懷疑受騙時，她已經再損失280萬元。

犯罪集團用傀儡戶口收取金錢後，會經過多次銀行轉帳，以逃避執法人員追查，其後把款項轉帳至骨幹成員的銀行戶口以清洗黑錢，亦有骨幹成員在短短數月間，經銀行自動櫃員機，提取超過數百萬元的懷疑犯罪得益。

警方遂於本周二展開代號「戰雷」拘捕行動，搜查港九新界多個地方，共拘捕15男一女（19至56歲），當中包括7名集團骨幹成員、9名傀儡戶口持有人，他們報稱職業包括電腦技術人員、地盤工人、清潔工、運輸工人等，罪名包括「串謀洗黑錢」、「洗黑錢」等。