港澳搗洗錢黨 涉款22億22人落網

警方財富情報及調查科總督察鄭思為表示，犯罪集團骨幹招攬親友開設銀行傀儡戶口後，再由身處澳門的骨幹操控該些戶口，透過網上銀行服務收款及處理大量來歷不明資金，並將其提取或轉走。集團於2020年10月至今年3月，透過181個傀儡戶口處理超過22億元黑錢。本周二，警方在九龍及新界多處地方，先後拘捕11男6女（25至60歲）， 他們報稱美容師、家庭主婦、文員及建築工人，同時檢獲30萬元現金及52張銀行提款卡。澳門司警則拘捕5人，當中兩人持香港身份證，其餘為兩名澳門人及一名持雙程證內地人，他們分別報稱無業及售貨員。

該科高級督察陳學麟稱，被捕17人中，有4人為集團骨幹，13人為傀儡戶口持有人，他們收取一萬至6萬元報酬開設戶口，最多的一個開設了12個傳統銀行及虛擬銀行戶口。成員利誘的親友包括夫妻、母子、兄弟、表兄弟，另外亦有舊同事及中小學同學等，並聲稱有關戶口是用作投資。181個戶口的入帳及出帳金額均高達11億元，即處理了共22億元黑錢，其中8,400萬元涉及15宗假冒官員騙案、6宗投資騙案，5宗網上情緣騙案、一宗電郵騙案等共32宗案件。有關騙案發生於2021年9月至今年3月，32名受害人中，已知的包括有5男21女（25至67歲），損失2萬至1,400萬元不等，電郵騙案受害者為一間生物科技公司，損失110萬元。警方強調案件仍在調查，不排除有更多人被捕。