洗黑錢近億元 東九龍17人落網

該組主管段玉衡高級督察指出，集團以數百元至1,000元作報酬，利誘市民開設逾20個作為傀儡戶口的虛擬銀行帳戶，並要求他們交出登入資料，把從非法賭博、非法高利貸及網上購物騙案等所獲得的犯罪得益，在傀儡戶口之間化整為零及循環清洗，有部分戶口更每日進行逾1,000次轉帳，處理超過10萬元款項。犯罪集團其後分批把款項轉移至實體銀行戶口，再以現金形式提取。

警方經進一步調查後，於本周三（11日）及本周四，在全港展開代號「冰軸」行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」，拘捕9男8女（26至67歲），他們分別報稱運輸工人、侍應、主婦及無業等，當中包括集團骨幹成員及各傀儡戶口的持有人，部分人更疑有黑幫背景。行動中，警方檢獲一批用以操控戶口的電子設備，以及相關的銀行文件，相信已瓦解一個活躍東九龍的洗黑錢集團。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。

東九龍總區重案組劉浩德總督察指，警方將追查資金來源及流向，不排除有更多人被捕，並強調金管局對虛擬銀行監管及防止洗黑錢的指引與傳統銀行一樣嚴謹，同時亦會與警方緊密合作進行執法，提醒市民切勿把個人戶口賣出或租予他人，容許其利用戶口處理不明款項，將有機會令自己墮入法網。