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串騙7530萬信用證 兩建築公司高層候懲

【本報訊】廉政公署早前落案起訴兩間建築公司兩名高層人員,控告他們串謀詐騙信用證7,530萬元,以及清洗黑錢逾1,000萬元。兩人昨日在區域法院被裁定罪名成立,案件押後至下月21日聽取求情,兩名被告暫還押懲教署看管。53歲的王曉杉,案發時是中國鐵建(香港)有限公司副總經理;及55歲的劉聰海,是已結業的成達建築工程有限公司董事,同被裁定一項串謀欺詐罪成,劉另被裁定兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪成,違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。
案情透露,王曉杉案發時負責公司業務發展,在他的安排下,成達建築及中國鐵建香港於2016年9月簽訂諒解備忘錄,成立合營公司以進行建築項目。
向銀行提交虛假文件
成達建築其後要求中國鐵建香港協助籌措購買材料的資金獲允。同年12月,在王的安排下,成達建築再與中鐵國際貿易香港簽訂3份貿易協議,讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理,向一間供應商為3項建築工程採購建築材料,涉及款項以中國鐵建香港在星展銀行有限公司持有的信用證支付。
中鐵國際貿易香港2017年1月向星展銀行遞交3份以該供應商為受益人的信用證申請書。同年1至3月間,劉姓被告提交文件以證明有關採購交易,相關文件包括建築材料發票、裝箱單和貨運收據。星展銀行因而核准所有的申請,並向該供應商發放了3筆信用證款項合共7,530萬元。
廉署調查顯示,有關採購交易並不存在,有關諒解備忘錄及3份貿易協議是在王曉杉的安排下簽訂,目的為促使上述信用證的批核。而劉提交的證明文件為虛假文件,並處理從上述詐騙罪行共1,050萬元的得益。
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