涉呃投資者4億日圓洗黑錢5人遭起訴

其中3名被告胡文浩（34歲）、陳德政（34歲）、梁浩賢（35歲），均是渣打銀行前客戶經理，另一名被告羅文輝（48歲）則是自僱財務顧問，他們被控7項串謀詐騙罪。同案另一被告甘潔貞（53歲）為ADF Capital Limited經理，被控一項洗黑錢罪，該公司在渣打銀行持有戶口。

其中4項控罪指，胡文浩涉嫌與陳德政、羅文輝、3外籍人士串謀詐騙投資者，偽稱渣打銀行代表其中一外籍人士持有資產33億歐元，而資產已轉讓予ADF為非洲經濟及人道救援項目提供資金，以及執行有關項目；又偽稱該銀行確認另一外籍人士的公司持有資金15億美元（約116億港元），可用於非洲的投資項目，以及偽稱該公司在有關銀行所持的戶口持有資產20億美元（約155億港元）。廉署發現上述虛假陳述涉及簽發虛假的資金證明書。

另外3項控罪指，胡文浩及陳德政涉嫌與梁浩賢、羅文輝、3外籍人士串謀詐騙投資者，不誠實地透過8份公司退款承兌票據，訛稱渣打銀行為ADF作擔保人，並會向相關投資者支付款項。該等虛假陳述使多名日本投資者受騙，向ADF及多間涉案公司投資逾4億日圓。餘下一項控罪指，甘潔貞涉嫌與兩外籍人士串謀處理犯罪得益，即處理於另一銀行一個戶口內共逾730萬港元及逾610萬美元（約4,750萬港元）的款項。