昔日東方前董事夥銀行經理 凍戶匯走1470萬
受害人收購公司 無即時轉名
收購公司手續多多，稍一不慎便為騙徒大開「方便之門」！一名女子早前收購一間本地公司，原擬接手業務大展拳腳，卻收到銀行職員傳來「噩耗」，指其公司戶口捲入罪案，需凍結內裏約1,470萬元款項。惟事主後來察覺巨款遭離奇轉走，復遭不明人士致電勒索100萬元戶口「解凍費」。警方調查後拘捕詐騙集團主腦及骨幹等共5人，據報當中兩人屬黑幫14K成員，相信是公司前任董事覷準戶口未經轉名，暗中串通在銀行任職的內應犯案。
警方上月接獲女受害人報案，指她早前在內地透過中介收購涉案公司，接手業務後以公司銀行戶口收取約1,470萬元貨款，未料有銀行經理突然與其聯絡，聲稱她涉嫌參與犯罪活動，故凍結上述戶口及向其索取資金證明文件。
另勒索100萬戶口「解凍費」
事主處理文件之際，驚覺款項竟在未獲其同意下遭人轉走，懷疑遇上騙徒，而背後的犯罪集團更膽大包天，其後致電要求她繳交100萬元贖金，以換取解凍戶口及歸還帳戶款項。
存傀儡戶口 製假貨單掩飾
灣仔警區刑事調查隊接手跟進，旋即聯絡銀行截停轉帳及加以凍結，繼而查出疑犯包括涉事公司前任董事。據悉，有人懷疑在轉售公司戶口後，察覺事主無即時處理轉名事宜，遂動起賊心乘虛而入，聯同一名任職銀行經理的內應提取巨款，再存入另外兩名同黨提供的傀儡戶口，而後者為減低銀行戒心，懷疑巧製假貨單掩飾，企圖蒙混過關。
5人落網 包括黑幫兩成員
該警區刑事支援隊督察黎焯楓表示，案中49歲男主腦於上周五相約事主在灣仔區面交贖金，被埋伏探員當場拘捕，另外3男一女（31到60歲）同黨亦在同日落網，包括集團骨幹、銀行內應及傀儡戶口持有人，另檢獲兩張銀行本票、一些提款單據及公司註冊文件等。被捕人士涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「行使虛假文書」，現正被扣查。
同警區反黑組督察陳梓銓強調，案件並非單純的詐騙或洗黑錢案，而是蓄意利用他人對開戶或對本港法例的無知，兼且濫用職權來達致騙財目標。警方會繼續追查及打擊違法分子，充公相關犯罪得益，提醒市民如打算設立業務，應與信譽良好的公司合作，以免墮入有心人士的圈套。
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